बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप और शराब घोटाले पर ED की ताबड़तोड़ छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बी सी जिंदल ग्रुप (B C Jindal Group) और आंध्र प्रदेश के कथित 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की। ED ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के उल्लंघन के आरोप में जिंदल ग्रुप के अधिकारियों और डायरेक्टर्स से जुड़े कम से कम 13 परिसरों में तलाशी ली।
जांच का मुख्य फोकस जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड और जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड जैसी कंपनियों के विदेशों में किए गए निवेश और वहां फंड पार्क करने से जुड़ी गतिविधियों पर है। जिंदल ग्रुप का वार्षिक कारोबार 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है और यह पावर सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है।
साथ ही ED ने शराब घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर में करीब 20 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उन कंपनियों और व्यक्तियों के परिसरों में की गई, जिन पर फर्जी और बढ़ी हुई इनवॉइस के माध्यम से कमीशन भुगतान की सुविधा देने का आरोप है।
छापेमारी में शामिल ठिकानों में Arete Institute of Medical Sciences, Shree Jewellers Eximp, N R Udhyog LLP, The India Fruits Pvt. Ltd. (चेन्नई), Venkateshwara Packaging, Suvarna Durga Bottles, Rao Saheb Boorugu Mahadev Jewellers, Ushodaya Enterprises और Mohan Lal Jewellers (चेन्नई) शामिल हैं। ED ने बताया कि कुछ आरोपियों से जुड़े परिसरों में तलाशी अभी भी जारी है।